Casino Title 31 Training ist essenziell für US-Casinos, um Geldwäsche zu verhindern. 2026 aktualisierte BSA-Regeln erfordern zertifiziertes Training.
Dieser Artikel erklärt Inhalte, Vorteile und Top-Kurse. Ideal für Dealer, Manager und Compliance-Offiziere.
Was ist Title 31?
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- CTR-Formulare
- Suspicious Activity Reports
- 8789-Form
Training-Inhalte
Fact: Module zu Risikoerkennung und Dokumentation.
Key: Training-Inhalte
Module zu Risikoerkennung und Dokumentation.- Kundenidentifikation
- Strukturierte Transaktionen
- Red Flags
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- ✓ACAMS: 8 Stunden, 199 USD
- ✓Online: Selbstlernmodul
- ✓Zertifikat gültig 2 Jahre
Vorteile für Casinos
Reduziert Strafen bis 500.000 USD.
Reduziert Strafen bis 500.000 USD.
Vorteile für Casinos
Reduziert Strafen bis 500.000 USD.
- Compliance-Steigerung
- Bessere Audits
- Team-Schulung
Häufige Fragen
Was kostet Title 31 Training?
Online-Kurse starten bei 99€, zertifizierte bei 200€. Gruppenrabatte verfügbar.
Wie oft muss man trainieren?
Jährlich oder bei Regeländerungen. 2026: Pflicht für alle Mitarbeiter.
Ist es online möglich?
Ja, 95% der Kurse sind flexibel online mit Quiz.
Strafen bei Nichteinhaltung?
Bis 1 Mio. USD plus Haft. Training schützt!